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银行开户中的KYC和KYCC是什么？

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港辰国际商务咨询（深圳）有限公司2024-11-13

什么是“KYC”？ KYC：know your customer，意思就是了解你的客户。简单点说就是银行在为客户提供服务时，要对账户的实际持有人进行审查，以确认账户持有人或者实际收益人的客户是否存在反洗钱法、反***主义融资等风险存在。

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    港辰国际商务咨询（深圳）有限公司 2024-11-14

    什么是“KYCC”？ KYCC：know your customers’customer，简单点说，就是了解你的客户的客户，严格意义上说，KYCC是在补充KYC的不足，从而达到更有效地管理信用风险问题。 KYCC是由全球监管机构提出来的比KYC更高的要求，用以研究客户的业务开展方向，以确定客户的资金来源及其合法性，确定是否存在第三方的洗钱风险，达到降低洗钱犯罪和***组织融资出现的可能性。

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