银行卡资金流向关联图他们会从受害人直接汇款的账户为源头开始查询，只要是这边分流出去的关联账户都会面临冻结的风险，一般会冻结到流通的第4层级账户，但是也有冻结到七八层级的（层级愈小分险越小），所以你的账户也有可能面临同一个案件却被不同地方的公安局叠加冻结。受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金流过的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。洗钱犯罪：转账大额资金后被人民银行以洗钱嫌疑冻结账户，根据刑法规定，洗钱罪主要包括黑社会性质组织犯罪、***活动犯罪、**犯罪、***贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗罪等刑事犯罪，由公安机关、检察院或**机关负责侦办。如果公安机关在查办案件过程中，发现可用来证明犯罪嫌疑人有罪的各种财物，依法都应当查封、扣押、冻结。涉嫌洗钱犯罪的银行账户冻结属于刑侦冻结，与法院对一般民事案件的司法冻结也有所不同。刑侦冻结一般**长期限为6个月，续冻期限不超过6个月。核销、收汇、结汇分别什么意思？东莞合规收汇参考价

    适合跨境小额贸易、批量出口线上交易，如通过阿里巴巴国际站等平台。（二）9810即出口海外仓模式。国内出口企业先行将商品发往海外仓库，境外顾客购买后就近配送。其实质是跨境电商零售出口B2C模式的延伸，将商品仓放在海外消费区域，降低单位物流成本，并**提升配送速度，如亚马逊FBA等海外电商平台均有类似业务。相比原有已实施多年的跨境电商B2C零售出口业务模式，新推出的B2B出口有较明显的区别：（一）面向主体不一样。直观来说，跨境电商零售出口B2C，面向海外消费者个人，限于自用、合理数量。跨境电商B2B针对海外企业端，可集中备货，出口申报等同于一般贸易。对于B2C模式下常遇到的数量、金额等出口布控查验，在B2B场景下不一定普遍适用。（二）申报要求不一样。跨境电商B2B出口跨境电商B2C零售出口适用区域全国22个直属关区没有严格限制报关信息9710：订单、物流单（低值）9810：定仓单、物流单（低值）交易、收款、物流电子信息通关要求单票5000元以内且不涉证不涉税不涉检，可通过跨境电商出口统一版通关；其他通过H2018系统跨境电商出口统一版系统简化申报综试区内企业不涉及出口退税可按6位HS编码简化申报综试区内企业可采取4位HS编码简化申报。东莞可以提供合规收汇那么国内公司+国内账户收汇是比较好的。难点是要做平账目和开票太麻烦。

    赶紧找律师进行刑事风险防范，商讨辩护方案。如果你仔细反思反省之后，发现自己***清白，没有任何犯罪事实，自己的银行卡被冻结肯定搞错了。那么，请继续往下看。再努力一把，维护自己的合法财产。（二）立即电话、微信等联系方式，用**快速度通知合作客户停止往这个账户汇款，因为冻结后卡只收不付的状态，客户转款还会进入你的账户，你将陷入更大的被动。（三）账户冻结一般不是您收到了有问题的资金，就会立马被冻结。您可能会因为1个月或一年前的交易有异常资金流入，现在被调查而冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易而被冻结居多。此刻您需要立即通过开户行或者银行电话热线，去查下冻结期限是多久？被什么地方冻结的？冻结机构的联系电话？这三个信息很重要，银行后台一定会显示，**好是要拿到这三个信息。（如下图）冻结地区、冻结案号、时间、联系方式冻结地区、冻结案号、时间、联系方式（四）找到办案机关、经办人交涉，可能你会长达数天或更久时间电话无人接听，让你郁闷抓狂，那是因为他们冻结的账户非常多，非常多人拔打这个电话，需要多点耐心和选择不同时间段拔打。每一个冻结银行账户的措施，都有严格的法律手续，通常经办的警官联系上后。

    **近走访了一些本地的跨境出口卖家，经过**和平台几次的会议宣讲，这些企业对于财税合规的基本政策有了普遍性的意识，也有比较强的意愿去尝试，但明显也顾虑重重。***，尽管有了明确的法规，但是很多的现场办理对于细节的处理并不能给出很明确的答复；第二，企业对于办理此件事宜具体对企业的好处以及如何操作也没有考虑清楚。作为跨境电商相关政策的亲历者和实施方，我们可以提供一些细节给大家参考，其实这件事情并不难。■海关和财税相关的政策，整理如下：■9610退税在有相对明确的财税政策和海关政策出台后，和达跨境电商综合服务平台参与了青岛跨境电商出口监管平台“一点通”的建设，并实施了青岛***票9610货物的出口。并于同年完成退税。对于9610退税，青岛是从2014年至今是完全走通的。■9610出口通道9610出口的***单是通过快递出口，自此以后和达跨境电商综合服务平台不断拓展本地物流出口通道，在2020年6月份完成9610海运出口后，青岛已经实现了从快递到空运到海运全部物流通道的打通，这在全国是***的。■9610核定征收我们一直在说的都是96**家难免会想为什么一直在讲的只有9610，1210，9710。收汇外汇退税都可以，一般都是可以的.

    对于特殊重大复杂案件，可以延长冻结期为1年，续冻其也可延长为1年；法院司法冻结期限**长不超过1年，续冻期不超过1年，但是我们市场商家被江苏泰州冻结也有历时三年的案例。所以，如果你的银行卡被公安机关冻结，说明公安机关认为你的银行卡被用于违法犯罪活动，卡内资金与违法犯罪有关。（三）公安机关搞错了，以为你的银行卡和犯罪有关。如果你是清清白白的，你的近亲属也没有涉嫌犯罪，没有被公安机关立案调查。你的银行卡也一直都是自己使用的，合法合规，不曾违法犯罪，此时却被公安机关冻结了。那么，很可能就是：公安机关搞错了，以为你的银行卡和违法犯罪行为有关，才对你的银行卡采取冻结措施。二、银行卡被公安机关冻结，要如何解决？六个步骤！银行卡被公安机关冻结，一般不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月或一年前的交易有异常资金流入被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易而被冻结居多。大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，经刑侦机构调查核实，确与涉嫌洗钱案件无关的，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人。应该选择哪种收汇方式？如何办理出口退税流程？靠谱的合规收汇价目

在电子口岸中就会有收汇额度，可以拿公章和电子口岸卡直接去银行结汇。东莞合规收汇参考价

    特别是“跨境电商企业可对货物出口在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算”，为从事海外仓业务的企业实现“阳光结汇”提供了一条合规通道。按文件中意见执行，以往通过一般贸易0110进行海外仓业务的企业，在9810推出后，可不再借助于设立离岸结算主体的方式，直接按新方式完成境外收款结汇，解决在跨境电商业内较为头疼的与海关申报数据不一致导致外汇收款无法合法结汇问题。但相比一般贸易或B2C零售出口业务，9810模式下出口报关的商品销售尚未发生，且**终交易发生在境外，较容易产生外汇结算方面的合规风险：一是收汇方式多样导致外汇留存境外的风险。海外仓模式下，海外消费者购买商品既可通过线上渠道，部分库存也会通过当地线下实体端完成。境外收款方式多样，包括***、三方支付、银行转账甚至是现金收款等。出口申报金额与实际收款之间存在不一致，可能导致外汇收款违规存于境外。二是轧差结算方式导致违规转移外汇的风险。因海外仓当地产生的仓储等相关费用发生在境外，相比国内监管部门技术手段，可能难以对境外发生费用的真实性有效核查，如果虚构、伪造或夸大实际费用，可能变相成为外汇违规转移的通道。三是境外产生的虚假订单导致洗钱的风险。东莞合规收汇参考价

广东坤威供应链管理有限公司一直专注于广东坤威供应链管理有限公司成立于2018年，注册资本一千万，是一家经东莞市商务局，市场管理局，外经贸局，海关总署批准的外贸综合服务企业，服务于中小企业的外贸出口服务。 ，是一家交通运输的企业，拥有自己**的技术体系。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的出口贸易，国际运输。一直以来公司坚持以客户为中心、出口贸易，国际运输市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。